صبح سه شنبه ، سام بانكمن سرخ شده ، صاحب Cryptocurrency Exchange FTX ، كارمندان خود را با یك پیام ترسناک در خارج از خود گرفت.
او به آنها گفت: "متاسفم."
دلیل MEA CULPA: اعلامیه وی نیم ساعت قبل از این که رقیب قوس FTX ، Binance ، قصد داشت شوک از سکوی اصلی تجارت خود را برای نجات آن از "بحران نقدینگی" سوار کند. بنیانگذار Binance Changpeng "CZ" ژائو ، که میلیاردر به خرابکاری متهم کرده بود ، اکنون شوالیه سفید او خواهد بود.
بذر سقوط FTX ماهها قبل کاشته شد ، ناشی از اشتباهاتی که بانکمن سرخ شده پس از قدم گذاشتن برای نجات سایر شرکت های رمزنگاری شده ، در حالی که بازار رمزنگاری در میان افزایش نرخ بهره فرو ریخت ، براساس مصاحبه هایی با چند نفر نزدیک به بانکمن سرخ شده و ارتباطات از آنجاهر دو شرکت که قبلاً گزارش نشده اند.
برخی از این معاملات مربوط به شرکت بازرگانی Bankman-Fried ، Alameda Research ، منجر به یک سری خسارات شد که در نهایت تبدیل به خنثی سازی وی شد.
مصاحبه ها و پیام ها همچنین بر رقابت تلخ بین دو میلیاردر ، که در ماه های اخیر برای سهم بازار به رقابت پرداختند و به طور علنی یکدیگر را متهم کردند که به دنبال صدمه زدن به مشاغل یکدیگر بودند ، می درخشد. این روز چهارشنبه به پایان رسید و Binance از معامله خود خارج شد و آینده FTX را به عدم اطمینان انداخت.
دو نفر نزدیک به وی گفتند که بدون خریدار ، بی سرخ در حال جستجوی پشتیبانان جایگزین بود. پس از بیرون آمدن Binance ، وی به کارمندان FTX در پیامی گفت که Binance قبلاً از آنها درباره هیچ گونه رزرو در مورد این معامله گفته نشده است و او "همه گزینه ها را بررسی می کند".
نه Binance و نه FTX به درخواست های اظهار نظر پاسخ ندادند. Bankman-Fried روز سه شنبه به رویترز گفت که "من احتمالاً بیش از حد باتلاق خواهم شد" برای انجام مصاحبه. او به پیام های بیشتر پاسخ نداد.
Binance پیش از این اعلام كرد كه به دلیل دقت در مورد FTX و گزارش های خبری درباره تحقیقات آمریكا در مورد این شركت ، تصمیم به بیرون كردن از این معامله گرفت.
رونمایی از ژائو از تصاحب برنامه ریزی شده ، واژگونی خیره کننده ای را برای سرخ شده Bankman به همراه داشت. این بازیکن 30 ساله FTX مستقر در باهاما را در سال 2019 راه اندازی کرده بود و آن را به عنوان یکی از بزرگترین مبادله ها هدایت کرده بود و تقریباً 17 میلیارد دلار ثروت جمع می کرد.
اخبار مربوط به بحران نقدینگی در FTX - که در ژانویه با ارزش 32 میلیارد دلار با سرمایه گذاران از جمله SoftBank و Blackrock - که از طریق دنیای رمزنگاری بازپرداخت می کند.
قیمت سکه های اصلی کاهش یافته است ، با این که بیت کوین تقریباً در مدت دو سال به پایین ترین سطح خود سقوط کرد و درد بیشتری را برای بخشی که ارزش آن در سال جاری در حدود دو سوم کاهش یافته است ، به عنوان بانک های مرکزی اعتبار خود را کاهش داده است.
Binance با خنثی کردن معامله ، از نظارت نظارتی نیز جلوگیری کرده بود که احتمالاً همراه با تصرف بود ، که ژائو در یادداشتی برای کارمندان که وی در توییتر ارسال کرده بود ، به عنوان یک احتمال پرچم گذاری کرده بود.
تنظیم کننده های مالی در سراسر جهان هشدارهایی درباره Binance برای فعالیت بدون مجوز یا نقض قوانین پولشویی صادر کرده اند. وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق در مورد Binance برای پولشویی احتمالی و نقض مجازات های جنایی است. رویترز ماه گذشته گزارش داد که Binance از سال 2018 با وجود تحریم های ایالات متحده ، بخشی از مقالات امسال توسط آژانس خبری در مورد انطباق جرم مالی ، به شرکت های ایرانی کمک کرده است.
رابطه
رابطه ژائو و بانكمن فری در سال 2019 آغاز شد. شش ماه پس از راه اندازی FTX ، ژائو 20 ٪ از مبادله را با قیمت حدود 100 میلیون دلار خریداری كرد. در آن زمان ، Binance گفت این سرمایه گذاری "با هدف رشد اقتصاد رمزنگاری با هم" انجام شده است.
با این حال ، در طی 18 ماه ، رابطه آنها ریخته شده بود.
کارمندان سابق Binance گفتند که FTX به سرعت رشد کرده بود و ژائو اکنون آن را به عنوان یک رقیب واقعی با آرزوهای جهانی می داند.
هنگامی که FTX در ماه مه 2021 درخواست مجوز در جبل الطارق برای یک شرکت تابعه کرد ، باید اطلاعات مربوط به سهامداران اصلی خود را ارسال کند ، اما طبق پیام ها و ایمیل های بین مبادلات مشاهده شده توسط رویترز ، درخواست های FTX را برای کمک به آن سنگ تراش داده است.
بین ماه مه و ژوئیه ، وکلا و مشاوران FTX حداقل 20 بار برای جزئیات بیشتر در مورد منابع ثروت ژائو ، روابط بانکی و مالکیت Binance به Binance نوشتند.
با این حال ، در ژوئن سال 2021 ، یک وکیل FTX به مدیر ارشد مالی Binance گفت که Binance "به درستی با ما درگیر نیست" و آنها به خطر افتادند "به شدت یک پروژه مهم را برای ما مختل کردند."یک افسر حقوقی Binance به FTX پاسخ داد تا بگوید که سعی دارد از دستیار شخصی ژائو پاسخی دریافت کند ، اما اطلاعات درخواست شده "خیلی کلی" بود و ممکن است همه چیز را ارائه ندهند.
تا ژوئیه همان سال ، بانكمن سرخ شده از انتظار خسته شده بود. وی گفت که وی سهم ژائو را در FTX با قیمت حدود 2 میلیارد دلار خریداری کرد. دو ماه بعد ، با توجه به اینکه Binance دیگر درگیر آن نیست ، تنظیم کننده جبل الطارق مجوز FTX را اعطا کرد.
ژائو روز یکشنبه گذشته گفت ، این مبلغ به Binance ، تا حدودی در سکه شخصی FTX ، FTT پرداخت شده است - یک هلدی که بعداً دستور می داد Binance را به فروش برساند و بحران را در FTX تسریع می کند.
"تلاش برای رفتن به دنبال ما"
در ماه مه و ژوئن ، شرکت تجاری Bankman-Fried ، Alameda Research ، با توجه به سه نفر آشنا با عملیات آن ، متحمل خسارات ناشی از معاملات شد.
این دو نفر گفتند که اینها شامل توافق نامه وام 500 میلیون دلاری با وام دهنده رمزنگاری ناموفق Voyager Digital بود. Voyager ماه بعد برای حمایت از ورشکستگی ثبت نام کرد و بازوی ایالات متحده FTX 1. 4 میلیارد دلار برای دارایی های خود در حراج ماه سپتامبر پرداخت کرد. سخنگوی Voyager گفت: این شرکت فقط 75 میلیون دلار از خط اعتباری Alameda استفاده کرده است.
رویترز نتوانست میزان ضرر و زیان آلودا را تعیین کند.
مردم گفتند که به دنبال جمع آوری Alameda ، که تقریباً 15 میلیارد دلار دارایی در اختیار داشت ، Bankman حداقل 4 میلیارد دلار در صندوق های FTX منتقل شد ، که توسط دارایی از جمله FTT و سهام در بستر های نرم افزاری Robinhood Markets Inc تأمین شده است. آلامامه سهم 7. 6 درصدی در Robinhood را فاش کرده بود.
دو نفر از این افراد گفتند ، بخشی از این صندوق های FTX سپرده مشتری بود ، اگرچه رویترز نتوانست ارزش آنها را تعیین کند.
مردم گفتند که بانكمن سرخ شده دیگر به مدیران دیگر FTX در مورد اقدام به پیشبرد آلامامه نگفت ، و افزود كه او می ترسد كه نشت كند.
در تاریخ 2 نوامبر ، با این حال ، گزارشی از خبرنامه Coindesk یک ترازنامه فاش شده را به تفصیل نشان داد که گفته می شود بخش اعظم 14. 6 میلیارد دلار دارایی در FTT برگزار شده است. کارولین الیسون ، مدیرعامل Alameda ، توئیت کرد که ترازنامه صرفاً برای "زیر مجموعه ای از نهادهای شرکت ما" است که بیش از 10 میلیارد دلار دارایی منعکس نشده است. الیسون درخواست های اظهار نظر را برنگرداند.
این نتوانست گمانه زنی های فزاینده ای راجع به آنچه که سلامت مالی آلامامه برای FTX معنی دارد ، بیان کند.
سپس ژائو گفت که Binance کل سهم خود را در Token ، FTT ، به ارزش حداقل 580 میلیون دلار ، "به دلیل افشاگری های اخیر که آشکار شده است ، می فروشد. داده های blockchain نشان می دهد که قیمت توکن طی دو روز آینده 80 ٪ سقوط کرد و یک تورنت از خروج از مبادله جمع آوری شده با سرعت جمع آوری شد.
افزایش
بانكمن در پیام خود به كارمندان این هفته گفت كه این شركت شاهد "افزایش عقب نشینی غول پیکر" بود ، زیرا كاربران با عجله 6 میلیارد دلار در نشانه های رمزنگاری از FTX تنها در 72 ساعت پس گرفتند. بانكمن سرخ به كارمندان خود گفت: برداشت روزانه به طور معمول ده ها میلیون دلار بود.
پس از توییت ژائو مبنی بر اینکه Binance می تواند FTT خود را به فروش برساند ، Bankman با اطمینان پیش بینی می کند که FTX حملات رقیب خود را آب و هوا کند. وی به کارکنان Slack گفت که برداشت ها "به طرز تکان دهنده ای ، راه نیستند" ، اما آنها توانستند درخواست ها را پردازش کنند.
وی نوشت: "ما در حال شرارت هستیم.""بدیهی است ، Binance در تلاش است تا به دنبال ما برود. پس همین باشد. "
اما تا روز دوشنبه اوضاع وخیم شد. به گفته شخصی که با این تماس آشنا است ، نمی توان به سرعت یک پشتیبان پیدا کرد ، یا سایر دارایی های غیرقانونی را به فروش رساند ، با ژائو تماس گرفت. ژائو بعداً تأیید كرد كه بانكمن سرخ شده او را صدا كرده است.
Bankman-Fried یک نامه غیر الزام آور برای Binance برای خرید دارایی های غیر U. S FTX امضا کرد. این دو نفر با این نامه گفتند که این FTX با چند میلیارد دلار ارزش دارد - به اندازه کافی برای مبادله می تواند تمام درخواست های برداشت را پوشش دهد اما بخشی از ارزیابی ژانویه آن است.
ژائو چند ساعت بعد معامله بالقوه را اعلام کرد ، با صدای جیر جیر با "یک تشکر بزرگ از CZ".
بانكمن-سرخ به كارمندان Slack گفت: "بیایید زندگی كنیم تا روز دیگری بجنگیم."
کارمندانش شوکه شدند. دو نفر گفتند که حتی مدیران در مورد کمبود و برنامه تصاحب Alameda در تاریکی قرار گرفته بودند تا اینکه Bankman آن روز صبح به آنها اطلاع داد. هر دو نفر گفتند که آنها از این که وضعیت عقب نشینی بسیار جدی است ، آگاه نبودند.
سپس اعلامیه Binance در روز چهارشنبه با ضرب و شتم تصاحب شد. Binance گفت: "مسائل فراتر از کنترل یا توانایی کمک به ما نیست."ژائو توییت کرد "روز غم انگیز. سعی کرد ، "با یک ایموجی گریه.
گزارش از آنگوس برویک در نیویورک و تام ویلسون در لندن ؛گزارش های اضافی توسط هانا لنگ در واشنگتن و الیزابت هاوروفت در لندن ؛ویرایش توسط Paritosh Bansal و Chris Sanders
